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| Noticia | ||||||
20-Agosto-2001
NL: centro financiero de cárteles del narco
Fuente:
Intélite
Ante la escasa regulación para prevenir el lavado de dinero y la falta de rigor en reportes de operaciones sospechosas, Nuevo León es ya el principal centro de operaciones de esta actividad por parte del narcotráfico, reveló la publicación especializada en delitos financieros Money Laundering Alert.
- México, como Alfa, Vitro, Cemex, Cydsa, Cemex, Coparmex y Protexa.
- Rafael Macedo de la Concha, titular de la PGR, informó que Felipe de Jesús Mendívil y su esposa Olga Patricia Gastélum, detenidos el 16 de agosto en San Pedro Garza García con casi siete mdd en efectivo y 75 mdp en joyas, lavaban dinero para el cártel de Juárez.
- DEA, se intervino una empresa y dos casas de cambio propiedad de Eduardo Reséndez Muñoz, quien está prófugo. Jesús Blancornelas, director de Zeta, los hermanos Arellano Félix tenían al menos tres residencias en sectores exclusivos de San Pedro Garza García.
- EU y están asociados con empresarios de Nuevo León. AP difundió que Apodaca se celebró una cumbre de narcos líderes del cártel del Golfo y de Juárez, para crear una alianza estratégica, intercambiar información y distribuirse las rutas para el traslado de droga a la Unión Americana.
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