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| Noticia | ||||||
07-Febrero-2003
EU amplía la lista de personas y empresas sospechosas de narcotráfico
Fuente:
Intélite
rno estadounidense incluyó 137 negocios e individuos, todos en Colombia y en España, en una lista de presuntos colaboradores del Cartel de Cali. El Departamento del Tesoro informó el jueves que su Agencia de Control de Activos Extranjeros había agregado 59 negocios y 78 personas, a la lista del gobierno de presuntos traficantes. De esta forma, los bancos estadounidenses deben bloquear cualquier activo financiero, en territorio estadounidense, que pertenezca a estos grupos. Asimismo, los ciudadanos de EU tienen prohibido hacer negocios con éstos.
Los negocios son responsables del lavado de mdd provenientes de las drogas y otras actividades ilícitas, señaló bajo condición de anonimato un importante funcionario del Departamento del Tesoro.
Los líderes del Cartel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela, que se encuentra en una prisión colombiana, así como su hermano Gilberto Rodríguez Orejuela, puesto en libertad hace unos meses, y otros siete miembros de la familia son propietarios o controlan estos negocios, señaló el departamento.
En España, los negocios comprenden desde bienes raíces e internet hasta importación y exportación de café, señala el gobierno, mientras que en Colombia son casas de cambio, fábricas de medicamentos y compañías de bienes raíces.
En su apogeo, a comienzos y a mediados de los años noventa, el Cartel de Cali controlaba casi todo el negocio de la cocaína mundial, y el departamento señala que sus vínculos aún son significantes.
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