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| Noticia | ||||||
11-Junio-2001
Presentará programa para prevenir lavado de dinero
Fuente:
Intélite
El Parlamento Europeo presentará un programa para prevenir el lavado de dinero, mediante medidas que obliguen a las instituciones financieras y profesionistas a requerir la identificación de sus clientes. Asimismo, los casinos serán objeto de vigilancia con el fin de que haya capitales sucios en esos lugares.
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