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| Noticia | ||||||
06-Noviembre-2000
Lavado de dinero
Fuente:
Intélite
Una de las líneas de negocios más rentables de la banca mexicana es el lavado de dinero, conste que eso no lo digo yo, sino Héctor Rangel, presidente de los banqueros. México se lavan 21 mil mdd al año, pero lo grave es que, según Rangel, hay por lo menos 3,125 operaciones sospechosas, que aunque se reportaron a la autoridad, nadie hace nada. 110 denuncias concretas sobre casos de lavado de dinero, que implican a 450 personas, sólo se han obtenido nueve sentencias condenatorias. normatividad que existe hoy en día en nuestro país permite el lavado de dinero, sin dificultades. Basta que los narcotraficantes o los miembros de giros negros realicen sus operaciones fraccionarias en múltiplos menores a diez mil pesos. operaciones superiores a diez mil dólares son las que deben de estar reportadas. los bancos compran los dólares a precio de mercado y los venden con un lucrativo diferencial. lavado de dinero es una línea de negocio de las más rentables de la banca.
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